صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
یکشنبه، 13 خرداد 1403 - Sun, 02nd Jun 2024
هادی خانی - صفحه نهم
بروزرسانی: 09:08
161 - 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
تازه نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 15:57 66247479
تازه نیوز- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 15:57 66247479
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، از ارجاع حدود هزار مورد از این گزارش ها به مرجع قضایی خبر داد.
162 - 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 10:58 66241441
اکو ایران- اقتصادی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 10:58 66241441
معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با اعلام اینکه «حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت شده است»، - اکوایران: معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات ...
163 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی
تابناک- سیاسی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 07:50 66238336
تابناک- سیاسی- 17 ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 07:50 66238336
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش تابناک ...
164 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
ایلنا- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:55 66236626
ایلنا- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:55 66236626
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش ایلنا،
165 - دریافت 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی
مهر- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:00 66236178
مهر- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 11 دی 1401، 21:00 66236178
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود 50 هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم، گفت: نزدیک به یک هزار مورد از آنها به مراجع قضایی اعلام شده است. - به گزارش ...
166 - پادتن رییسی برای التهاب دلار دوباره جواب می دهد؟
فردای اقتصاد- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 آذر 1401، 15:33 66012731
فردای اقتصاد- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 آذر 1401، 15:33 66012731
دولت سیزدهم به تزریق پادتن هایی به بازار ارز روی آورده است که در سال های گذشته بارها مورد استفاده قرار گرفته و ناکام مانده اند. - فردای اقتصاد: قیمت دلار در کمتر از چهار ماه 37 درصد رشد کرده است.
167 - رشد 35 درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
تسنیم نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 16 آذر 1401، 15:05 65927372
تسنیم نیوز- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 16 آذر 1401، 15:05 65927372
طی چند ماه اخیر رشد 35 درصدی فعال سازی ساختار مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه را شاهد هستیم. - ، جلسه رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
168 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:17 65545032
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:17 65545032
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش منیبان، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی ...
169 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 09:02 65543685
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 09:02 65543685
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش بازار ، هادی خانی معاون وزیر امور ...
170 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
جدید پرس- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 02:18 65542250
جدید پرس- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 02:18 65542250
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی ...
171 - لیست سیاه 300 نفر از کسانی که پولشویی می کنند
خبر گردون- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:38 65541864
خبر گردون- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:38 65541864
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
172 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
عرشه آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:07 65541032
عرشه آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:07 65541032
نوع ورود مرکز اطلاعات مالی و مرجع قضایی هم تاکنون پسینی بوده است به این معنی که پس از رخداد، ورود اتفاق افتاده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ...
173 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:57 65540959
منیبان- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:57 65540959
در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش مُنیبان؛ رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه ...
174 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
تحریریه- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:02 65540529
تحریریه- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 20:02 65540529
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
175 - فهرست سیاه 300 نفره پولشویی تنظیم و ارسال شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:12 65539516
شهر آرا نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:12 65539516
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش شهرآرانیوز، هادی خانی ...
176 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:10 65539492
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 18:10 65539492
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از وزارت اقتصاد، «هادی خانی» معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انجام اقدامات بر زمین مانده درباره مبارزه با پولشویی و تأمین ...
177 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
مهر- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:50 65539245
مهر- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:50 65539245
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در 5 ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، هادی ...
178 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:25 65538987
تسنیم نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:25 65538987
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در پنج ماه گذشته فهرست 300 نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه های مرتبط ارسال شده است. - ، هادی خانی با اشاره به انجام اقدامات ...
179 - 300 نفر در لیست سیاه پولشویی/ کشف پیشینی فساد به جای مقابله پسینی
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:15 65538876
ایرنا- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:15 65538876
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و نظارت پیشینی به جای اقدامات پسینی است، ...
180 - حساب کدام افراد بسته می شود؟ | رییس مرکز اطلاعات مالی خبر داد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:02 65538730
عرشه آنلاین- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 17:02 65538730
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تمرکز این مرکز در دولت سیزدهم، بروزرسانی مقررات و قوانین، گسترش تعاملات بین المللی با محوریت مبارزه با پولشویی ...
اخبار داغ:
فردوسی پور، قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد
اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد! (+عکس و ویدئو)
اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد!
پس از استقلالی ها، سپاهانی ها هم قهرمانی پرسپولیس را با این تصاویر زیر سوال بردند! + سند
پاسخ عجیب تاج به ادعاهای بحث برانگیز نکونام؛ نه، نه، نه!
ببینید | اظهارات احمدی نژاد درباره کاندیداتوری در انتخابات در تجمع شبانه در میدان 72 نارمک
تصویری دیده نشده از شهید امیرعبداللهیان در مراسم عروسی+عکس
جشن تولد ساده هانیه توسلی در سکوت تنهایی / تغییر چهره بازیگر سریال میوه ممنوعه در 45 سالگی
فوری؛ زمان دقیق واریز سود سهام عدالت در خرداد 1403 مشخص شد؟
نامزد شاهین صمدپور سن و اخلاق جالب همسرش را فاش کرد
سبقت در دلداری دادن به مهدی هاشمی نسب! + عکس
فوری؛ زمان واریز کالابرگ در خرداد 1403 مشخص شد؟
شارژ شگفت انگیز حقوق بازنشستگان از این تاریخ
جزییات فروش اقساطی شاسی بلند ایکس 22 پرو با اقساط 10 میلیونی
این ویتامین را کم داشته باشید استخوان هایتان پوک می شود
تعهد 2 هزار قصاب برای ارزانی گوشت +سند
غذا هایی که نباید دو بار گرم شوند
صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ به زودی
همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان آغاز شد
حکایتی آموزنده از ارسطو درباره برخورد با افراد نادان
بازنده بزرگ بازی خاورمیانه/ عجز آمریکا در یارکشی علیه ایران و روسیه
عکس/ باورتان می شود این دختر 20 ساله در واقعیت یک پیرزن است!
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
همسان سازی حقوق
همسان سازی حقوق بازنشستگان
قهرمانی پرسپولیس
سازمان برنامه
کارشناس داوری
بازنشستگان تامین اجتماعی
انتخابات ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه
رییس سازمان
انجمن علمی مهندسی مالی
پرچم لا اله الا الله
طرز تهیه مینی چیز کیک
امام جمعه اهل سنت زاهدان
اصولگرایان مجلس
معدن سرب
اطعام علوی
بهزاد محمدی
سرمربی صنعت نفت
ورزشگاه اولدترافورد
خط دو قطار شهری شیراز
ماهواره اینترنتی
ارتعاش
زرسان
وحید صفدری
گناوه
کمبود شدید آب
آدم های غیر فوتبالی
سنوش پزشکی
مراسم گرگشو
پرداخت حقوق
عادل فردوسی
سریال میوه ممنوعه
هواداران استقلال
وضعیت جسمانی
میوه ممنوعه
فروش اقساطی
متناسب سازی
سخنگوی شورای نگهبان
حقوق مستمری بگیران
فرهنگیان بازنشسته
کمک داور ویدئویی
مستمری بگیران
روزهای پایانی
ورزشگاه آزادی
قانون برنامه
داور ویدئویی
نحوه ثبت نام
ابلاغ قانون
قانون بودجه
اتحادیه طلا و جواهر تهران
وزارت خزانه داری آمریکا
مدیر روابط عمومی سپاهان
قهرمانی پرسپولیس در لیگ
حسین امیرعبداللهیان
کمیسیون تلفیق بودجه
پرسپولیس مس رفسنجان
اتحادیه طلا و جواهر
روابط عمومی سپاهان
سیاست فشار حداکثری
هواداران پرسپولیس
محمد باقر قالیباف
معاون رییس جمهوری
خزانه داری آمریکا
وزارت خزانه داری
مدیر روابط عمومی
متولدین فروردین
استقلال خوزستان
رییس جمهور سابق
دیدار پرسپولیس
سرمربی استقلال
کارشناسی داوری
در بازار امروز
امیر قلعه نویی
بازی پرسپولیس
کمیسیون تلفیق
عنوان قهرمانی
تساوی بدون گل
مسکن محرومین
برد پرسپولیس
فردوسی پور، قهرمانی پرسپولیس را زیر سوال برد اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد! (+عکس و ویدئو) اختلاف نظر 11 کارشناس داوری درباره آفساید بودن گل گولسیانی برای قهرمانی پرسپولیس؛ نظر اکثریت مشخص شد! پس از استقلالی ها، سپاهانی ها هم قهرمانی پرسپولیس را با این تصاویر زیر سوال بردند! + سند پاسخ عجیب تاج به ادعاهای بحث برانگیز نکونام؛ نه، نه، نه! ببینید | اظهارات احمدی نژاد درباره کاندیداتوری در انتخابات در تجمع شبانه در میدان 72 نارمک تصویری دیده نشده از شهید امیرعبداللهیان در مراسم عروسی+عکس جشن تولد ساده هانیه توسلی در سکوت تنهایی / تغییر چهره بازیگر سریال میوه ممنوعه در 45 سالگی فوری؛ زمان دقیق واریز سود سهام عدالت در خرداد 1403 مشخص شد؟ نامزد شاهین صمدپور سن و اخلاق جالب همسرش را فاش کرد سبقت در دلداری دادن به مهدی هاشمی نسب! + عکس فوری؛ زمان واریز کالابرگ در خرداد 1403 مشخص شد؟ شارژ شگفت انگیز حقوق بازنشستگان از این تاریخ جزییات فروش اقساطی شاسی بلند ایکس 22 پرو با اقساط 10 میلیونی این ویتامین را کم داشته باشید استخوان هایتان پوک می شود تعهد 2 هزار قصاب برای ارزانی گوشت +سند غذا هایی که نباید دو بار گرم شوند صدور احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ به زودی همسان سازی حقوق کلیه بازنشستگان آغاز شد حکایتی آموزنده از ارسطو درباره برخورد با افراد نادان بازنده بزرگ بازی خاورمیانه/ عجز آمریکا در یارکشی علیه ایران و روسیه عکس/ باورتان می شود این دختر 20 ساله در واقعیت یک پیرزن است!موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق همسان سازی حقوق بازنشستگان قهرمانی پرسپولیس سازمان برنامه کارشناس داوری بازنشستگان تامین اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری سازمان برنامه و بودجه رییس سازمان انجمن علمی مهندسی مالی پرچم لا اله الا الله طرز تهیه مینی چیز کیک امام جمعه اهل سنت زاهدان اصولگرایان مجلس معدن سرب اطعام علوی بهزاد محمدی سرمربی صنعت نفت ورزشگاه اولدترافورد خط دو قطار شهری شیراز ماهواره اینترنتی ارتعاش زرسان وحید صفدری گناوه کمبود شدید آب آدم های غیر فوتبالی سنوش پزشکی مراسم گرگشو پرداخت حقوق عادل فردوسی سریال میوه ممنوعه هواداران استقلال وضعیت جسمانی میوه ممنوعه فروش اقساطی متناسب سازی سخنگوی شورای نگهبان حقوق مستمری بگیران فرهنگیان بازنشسته کمک داور ویدئویی مستمری بگیران روزهای پایانی ورزشگاه آزادی قانون برنامه داور ویدئویی نحوه ثبت نام ابلاغ قانون قانون بودجه اتحادیه طلا و جواهر تهران وزارت خزانه داری آمریکا مدیر روابط عمومی سپاهان قهرمانی پرسپولیس در لیگ حسین امیرعبداللهیان کمیسیون تلفیق بودجه پرسپولیس مس رفسنجان اتحادیه طلا و جواهر روابط عمومی سپاهان سیاست فشار حداکثری هواداران پرسپولیس محمد باقر قالیباف معاون رییس جمهوری خزانه داری آمریکا وزارت خزانه داری مدیر روابط عمومی متولدین فروردین استقلال خوزستان رییس جمهور سابق دیدار پرسپولیس سرمربی استقلال کارشناسی داوری در بازار امروز امیر قلعه نویی بازی پرسپولیس کمیسیون تلفیق عنوان قهرمانی تساوی بدون گل مسکن محرومین برد پرسپولیس
